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Identifica SAT a tres subgrupos involucrados en Panama Papers
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Identifica SAT a tres subgrupos involucrados en “Panama Papers”

Revisarán sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios, reveló el secretario del SAT
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Tres subgrupos tanto de empresas como personas físicas mexicanas involucradas en el caso Panama Papers fueron identificados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó su titular Aristóteles Núñez; al reservarse si son algunas de Quintana Roo adelantó “que se les va a llamar sin distinción alguna para que aclaren las cosas”.

El funcionario externó que revisarán sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios, “veremos si declararon alguna operación en el extranjero, si acudieron a algún esquema de pago anónimo que estuvo vigente en el 2013; si alguno de ellos se encuentran en los regímenes fiscales de tratamiento fiscal preferencial o si incumplió”, añadió.

“En el caso de estar en la información de empresas en el extranjero serán citados y en su caso sancionados”, sentenció.

El titular del SAT explicó que ahora trabajan en identificar si hay patrones de evasión o de omisión fiscal y a partir de ahí empezar a presentar querellas. Cuando se pueda configurar el delito fiscal, dijo, la penalidad corporal es de tres meses a nueve años de prisión dependiendo del monto evadido, “se tienen que hacer auditorias, el plazo máximo de conclusión es de 12 a 24 meses en compulsas internacionales”.

Aristóteles Núñez indicó que cada país tendrá que actuar con base a sus facultades, y precisó que de los 21 países que se revelaron en esa página de Consorcio Internacional de Periodistas en Investigación, se conoce que los mexicanos tuvieron operaciones en 20 países, de los cuales en 18 ya existe un acuerdo de intercambio de información que permite hacer el cruce de datos con ellos, de manera oficial.

“Y en los otros dos casos en los que no se tiene el Acuerdo de Intercambio Amplio de Información, los invocaremos en el ánimo de la asistencia mutua entre las autoridades tributarias para poder obtener la información; ya suscribieron lo que es un reporte común estándar que es un modelo que ofreció la OCDE desde el 2014 para intercambiar información a partir del próximo año”, argumentó.

Aclaró que está mencionado un funcionario que está en Precios de Transferencia y lo que se hizo en la primera publicación fue nombrarlo como intermediario prospecto, sin embargo en la misma página no hay ninguna vinculación, ninguna empresa y muchos menos algún valor.

Por lo que aclaró que se realiza un procedimiento interno de su compañero en el SAT, a efecto de conocer su patrón de comportamientos, su situación económica, dónde vive, qué ha comprado, cuántas veces salió del país, con quién ha tenido relaciones, “estamos haciendo un investigación de fondo a través del órgano de control para poder fincar responsabilidades”, puntualizó.

En relación a la campaña de declaración de personas físicas resaltó que terminó en abril y se recibieron 4.2 millones de declaraciones en el país, 583 mil más para el mismo periodo, pero del año pasado por lo que mencionó que los contribuyentes están pagando sus impuestos e incluso varios sin precisar la cifra que han recibido saldos a favor.

Hay que recordar que en días pasados, se publicó que entre las empresas investigadas se encuentran cadenas hoteleras como el Grupo Meliá, que tiene presencia en el estado con centros de hospedaje como el Paradisus y los Riu Palace que operan en Playa del Carmen y Cancún.

 

 

 

 

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